站内搜索  
 
搜索经典案例结果 您现在的位置:首页> > 光正大案例
 
光正大所承办的两起破产案件入选“温州市十大破产审判典型案例(2018-2020年)”
  作者:邹永迪、陈欣欣  浏览次数:866  发布时间:2020-12-29  返回

 光正大所承办的两起破产案件入选

“温州市十大破产审判典型案例(2018-2020年)”

   2020年12月25日,温州破产法庭发布了“温州市十大破产审判典型案例(2018-2020年)”,其中光正大所承办的“温州腾旭服饰有限公司破产清算案”与“温州市圣雅氏实业有限公司重整案”两起破产案件入选其中。
   光正大所作为浙江省首批《浙江省人民法院破产案件管理人名册》入册机构,自2012年以来担任管理人或参与管理人团队的案件超200件,业绩遍布浙江、江苏、湖南、湖北、福建、山西等地,拥有极为丰富的破产案件办理经验,得到全国各地法院及社会各界的肯定和好评,2018年和2019年连续两年被温州市中级人民法院评为“年度优秀管理人”。
   光正大所组建的破产团队规模已发展至近50人,团队成员发表了近40篇论文分别被编入各大论坛的论文集,研发的《破产法律服务产品》、《建筑企业破产重整案件工作指引》分别荣获2018年、2019年“温州市优秀法律服务产品”一等奖和优秀奖;2020年7月,出版了《破产管理人办案手册》一书。
   2012-2018年被评为十大典型案例的案件有:
   ✦温州海鹤药业有限公司、温州市兴瓯医药有限公司合并破产重整案(入选2012年度浙江省十大破产审判典型案例,编入《人民法院案例选》);
   ✦ 浙江贝力生科技有限公司、浙江明辉控股集团有限公司破产重整案(入选2014年度浙江省破产审判十大典型案例);
   ✦ 舟山中恒置业有限公司破产清算案(入选2014年度浙江省破产审判十大典型案例);
   ✦ 中博建设集团有限公司破产重整案(入选2016年度浙江省破产案件十大典型案例);
   ✦ 浙江三工汽车零部件有限公司破产和解案(入选2017年度浙江省十大破产审判典型案例,通过预重整模式实现快速和解成功);
   ✦ 旗牌王(中国)纺织服饰有限公司、泉州市宝龙制衣发展有限公司等多家企业合并破产重整案(入选2018年度福建法院破产审判典型案例)。

   温州腾旭服饰有限公司破产清算案
  【基本案情】
   2014年4月,债务人温州腾旭服饰有限公司(以下简称腾旭公司)因涉嫌骗取出口退税罪被立案侦查,法定代表人徐云旭、股东潘银妹出逃,大部分管理人员陆续被刑事拘留,除温州服装发展大厦园区存在大量承租企业需要继续进行物业管理外,其他经营业务均已停止。
   2016年3月24日,瓯海区人民法院(以下简称瓯海法院)作出(2016)浙0304民破2号民事裁定书,受理申请人吴海里对被申请人腾旭公司的破产清算申请。
   腾旭公司名下主要财产为一处座落在瓯海经济开发区东方南路50号的房地产(腾旭工业园区),土地使用权面积合计37094.21㎡,用途为工业用地,房屋建筑面积合计76211.51㎡。管理人接管时,园区承租人达100户。 鉴于承租企业众多,其中不乏优质企业,立即让其腾空既不利于承租企业发展和维稳工作要求,也不利于案件处理,故暂保持原租赁状态。同时,与承租人签订新的租赁合同,设定腾空条款,保障后续处置工作的进行。
2016年7月28日,瓯海法院召开第一次债权人会议,裁定确认潘德道等26位债权人的36笔债权,共计金额为571164099.26元,并对该公司破产财产处置进行表决。表决后,管理人着手开始对腾旭公司名下的100多位租赁户逐步进行腾空,并将涉案房产通过阿里拍卖平台公开拍卖。2017年3月14日,经61次竞价,最终由温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司以1.94亿元竞买成功。2018年6月8日,该院裁定宣告腾旭公司破产。
   2019年12月28日,管理人向瓯海法院提交分配方案,经审查后,瓯海法院裁定认可通过《腾旭公司破产财产分配方案》。2019年12月31日,瓯海法院裁定终结腾旭公司破产程序。
   温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司竞得腾旭公司名下的位于温州市瓯海区经济技术开发区东方南路50号工业厂房后,设立温州市国家大学科技园。2017年12月,温州市国家大学科技园孵化器晋升为国家级企业孵化器。2019年1月,大学科技园面积扩容至18万平方米,浙江大学温州研究院落地瓯海,且科技园内两家企业核心团队人员的研究成果获得国家科技进步奖。现在大学科技园以数字经济、智能装备、新材料、生命健康、新时尚、现代服务业六大产业为导向,集聚入驻科技型初创企业381家,其中数字经济产业方向企业226家,智能装备产业方向企业48家,新材料产业方向企业27家,生命健康产业方向企业33家,新时尚产业方向企业2家,现代服务业31家,产业雏形初步形成。
  【典型意义】
   本案是淘汰落后产能,快速处置僵尸企业财产,促进工业土地转型科研创新基地的典型案例。腾旭公司的法定代表人、股东涉及骗取出口退税案,被公安机关立案侦查,股东潘银妹、徐云旭随即出逃,公司名下的腾旭工业园区无人管理,自停产停业至破产案件受理时的闲置时间长达2年。
   腾旭公司于2016年3月24日进入破产清算程序后,直至2017年3月14日由管理人通过阿里拍卖平台成功出让工业土地,仅用时一年时间内就将闲置的厂区予以转让,并由温州市瓯海经济开发区建设投资有限公司成功竞买,打造成全新的科研创新基地。

   温州市圣雅氏实业有限公司重整案
  【基本案情】
   温州市圣雅氏实业有限公司(以下简称圣雅氏公司)系制造销售服装、针织面料的外国自然人独资企业,于2005年6月24日在瑞安市工商行政管理局登记设立。
   2015年始,圣雅氏公司陆续出现债务危机,不断被债权人起诉,出现资不抵债,企业资产无法清偿到期债务的情形。2018年10月25日,经圣雅氏公司申请,瑞安市人民法院作出(2018)浙0381破申289号民事裁定书,裁定受理圣雅氏公司破产清算,并于2018年11月1日做出(2018)浙0381破246号决定书,指定浙江光正大律师事务所为管理人。
   2018年12月18日,瑞安市人民法院召开第一次债权人会议,管理人在会上向各债权人汇报了有关圣雅氏公司的情况,并提请债权人会议审核各债权人的债权。2019年4月8日,管理人向瑞安市人民法院提交《关于确定重整投资人的报告》。2019年4月9日,瑞安市人民法院作出(2018)浙0381破246号之一民事裁定书,裁定圣雅氏公司进入重整程序。2019年8月9日,瑞安市人民法院作出(2018)浙0381破246号之二民事裁定书,裁定批准圣雅氏公司的重整计划,并终止圣雅氏公司重整程序,重整协议至此生效并进入执行期。2019年9月9日,圣雅氏公司法定代表人和股权变更登记完成。
  【典型意义】
   一、以意向投资人为“假马”,最大化重整资产价值
   重整投资人招募一直是破产重整程序中的难题,尤其是许多破产企业自身存在诸多问题,单纯通过公开拍卖等形式引入投资人实际会带来许多后续纠纷,尤其是在投资人未经尽职调查的情况下,容易就纠纷指向管理人与法院。
  “假马”一词来源于一项捕猎技术,指为了有效猎杀,猎人会隐藏在一匹真马或似马道具背后进行潜伏并悄悄接近猎物,用作掩护猎人的这匹马儿(无论是真马还是道具),就被称为“假马”。在破产案件中,“假马”指自愿作为兜底投资人的意向投资者,管理人可以寻找“假马”作为重整投资人的试水者,承担填补信息的成本及公开竞价带来的风险。“假马”意向报价基于“假马”对债务人的尽职调查结果,但“假马”其本身也应当有意愿与实际能力作为重整投资人,并有可能成为最终重整投资人。
   本案中,管理人在了解到债权人、债务人的重整意向后,在意向投资人来破产企业调查时,充分向其披露了重整的收益与风险,并最终与其签订了投资意向书,并制作了以意向投资人为“假马”、以公开竞价方式选任最终投资人的重整计划草案提交债权人会议表决,并规定了意向投资人享有在同等条件下优先取得重整战略投资人资格的权利,该方案经债权人会议通过后,管理人遂以重整投资人资格为标的启动竞价程序,并最终由意向投资人竞价成功,“假马”成为“真马”。2019年8月9日,瑞安市人民法院裁定批准重整计划草案并终止重整程序,意向投资人成为最终重整投资人,本案普通债权人的清偿率也由5.31%提升为20.66%,实现了投资人利益与债权人利益的双赢。
   本案中,管理人引入意向投资人作为“假马”,既保障了投资人招募的顺利实施,减少了后续纠纷发生的可能性,又在确保程序公开透明债权人且利益不受侵害的情况下,使得“假马”能够取得在同等条件下获得优先中标的权利,使意向投资人的利益也获得了一定保障,其前期调查与推进工作没有付诸东流。
   二、招募创新型投资人,助力企业转型升级
   重整资产所在地开发区管委会设立的准入条件,主旨在于推动企业转型升级,淘汰落后产能。管理人在前期与意向投资人磋商阶段和最后公开招募投资人阶段,都充分考虑了开发区管委会的要求,不仅仅要满足债权人对调高清偿率的要求,还需要使重整后的企业符合区域经济发展规划,实现企业经营的转型与升级。
   重整成功后的圣雅氏公司由原先的制造销售服装、针织面料的传统服装行业转型升级为包括服装销售在内多产品销售平台,并提供企业管理、咨询服务、供应链和仓储服务、货物进出口等多类别服务,在保留原服装供应的传统优质资产的基础上,转型成为一家集生产制造、电商、物流、仓储、贸易一体的新型企业。
   重整成功后的圣雅氏公司进一步完成供应链整合,丰富样品与货源,同时利用圣雅氏公司自身场地优势,发挥聚集效应,吸引上下游的供应链企业入驻,将圣雅氏公司打造成众创基地,定期开展服务培训,集中优秀资源,成为当地有特色的聚集产业园区。
   三、创新重整投资标的,竞价方式确定投资人
   重整方案以“剥离公司债务,有效性利用资源,最大化保护权益”为指导思想,实现社会公共利益最大化,将重整战略投资人资格作为竞价标的,同时在重整计划中明确重整战略投资人竞得投资人资格后应投入重整资金参与圣雅氏公司的重整程序,重整资金用于注资并专项用于清偿破产费用、共益债务及各类破产债权。上述举措是我所一大创新,开辟出一条在重整案件中通过竞价方式引入投资人的路径,为中小企业破产拯救提供了现实可行的有效方案。创设重整投资人资格作为招募投资人的竞价标的,有效地避免了重整投资人投入的重整资金是否存在出资人出资权益出让所得的问题,增强了投资人的投资信心和本案采取重整方式拯救企业的可行性。
   同时考虑到在阿里拍卖平台线上招募战略投资人需向淘宝支付约34万软件服务费,本案采取通过线下拍卖方式招募投资人。2019年7月6日,管理人完成战略投资人的招募工作,2019年9月23日,本案重整计划在执行完毕,按照重整计划执行减免的债务,重整后的圣雅氏公司不再承担破产清算受理前所有的债务。
   四、简化债权人会议的召开,提高办案效率
   考虑到本案债权人人数较少,依照《企业破产法》中债权人会议召开的期限要求,一般需要提前15天通知债权人会召开的时间地点及有关议题,本案在召开第二次债权人会议时先由管理人以召开非正式会议的形式召集债权人开会,在会议议题基本取得共识后,由管理人向全体债权人询问是否将本次会议程序转为正式会议及告知转为正式会议后本次会议所形成决议的法律效力,在取得全体债权人明示同意后视为本次非正式会议为本案的正式债权人会议。在实际操作过程中,从意向投资人签署投资协议到瑞安法院裁定本案转入重整程序及债权人全体通过《重整计划(草案)》仅用时10天,大大缩短了债权人会议召集时长,明显提高了办案效率。

(供稿:邹永迪、陈欣欣)

 

 
 
网站首页  |   设为首页  |  加入收藏  |  管理后台  |  网站地图  |  邮箱入口  |   上海分所
地址:浙江省温州市市府路西首新益大厦A幢4楼 EMAIL:gzdlaw1996@163.com
浙ICP备11010011号 浙江光正大律师事务所 版权所有 技术支持: 温州瑞星科技